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UIF Comunicazioni oggettive
Uif.bancaditalia.it · 2022-10-30 2 min Le modifiche apportate dal d.lgs. 90/2017 alla normativa antiriciclaggio prevedono, tra l'altro, l'obbligo di trasmettere alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamen
Registro degli operatori di criptovalute: chi è obbligato ad iscriversi?
It.cointelegraph.com · 2022-09-02 4 min I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali e/o wallet digitali dovranno iscriversi al nuovo registro degli operatori di criptovalute entro la metà di luglio 2022: si tratta di un registro ad hoc, tenuto dall’Organismo Agenti e Mediatori (OAM).Qual è il
Criptovalute e reato di autoriciclaggio: il punto su regole e giurisprudenza Cyber Security 360
Cybersecurity360.it · 2022-08-26 4 min In attesa di un compiuto tentativo di normazione, anche a livello europeo, dell’intero settore riguardante le tecnologie derivanti dalle Blockchain e delle loro applicazioni (criptovalute, NFT, smart contract e quant’altro), non mancano i tentativi giurisprudenziali di un lor
Comunicazione della Banca d’Italia in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto attività
Bancaditalia.it · 2022-06-21 48 min Comunicazione della Banca d’Italia in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto-attività Roma, giugno 2022 3 Introduzione Il settore finanziario, al pari di altri, sta utilizzando in maniera sempre più estesa e significativa le potenzialità off
LE CRIPTOVALUTE: un’indagine sull'orientamento degli italiani.
Media-exp1.licdn.com · 2022-05-27 43 min OAM | Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi OAM | Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi LE CRIPTOVALUTE: un’inda
Guida pratica sulle criptovalute in dichiarazione dei redditi
Onida.sssr.it · 2022-02-03 30 min Le valute virtuali, o meglio le rappresentazioni virtuali di valore, possono essere definite come Criptovalute. Si tratta di valute che possono essere create da chiunque abbia capacità informatiche per costituire la tecnologia e sviluppare il software. Una volta realizzata
Criptovalute, il registro operatori passo avanti per regolare il settore: opportunità e prossimi step Agenda Digitale
Agendadigitale.eu · 2022-02-03 7 min La continua espansione dell’uso delle criptovalute e le caratteristiche implicite del sistema di scambio hanno attirato le attenzioni delle Autorità di controllo, impegnate a prevenire reati di riciclaggio di denaro o altre condotte illecite o il finanziamento del terrorismo.
Le nuove disposizioni 2020 della V direttiva antiriciclaggio | Alavie Srl
Alavie.it · 2022-02-03 3 min L’impegno dell’Unione Europea nel campo dell’antiriciclaggio va avanti dagli anni ’90. Da allora si sono susseguiti diversi provvedimenti e ben quattro direttive.L’ultimo sforzo in quest’ambito consiste nella Direttiva n. 2018/843 UE del 30 maggio 2018, detta anche V
Criptovalute. Più regole e più controlli Iusletter
Iusletter.com · 2022-02-03 2 min I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale saranno obbligati a adempiere gli obblighi antiriciclaggio. Lo prevede il dlgs 125/2019 che recepisce la V direttiva antiriciclaggio (si veda ItaliaOggi di ieri), in vigore dal

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